Protokoll fört vid Årsstämma i Ullna Golf AB
Datum 2021-04-26
Plats Ullnas klubbhus, Roslagskälla
1. Val av ordförande till stämman
Karl Perlhagen valdes till ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslutade att använda upprättad röstlängd (31 personer)
3. Val av sekreterare och två justeringspersoner
Henrik Oscarsson valdes till sekreterare för mötet samt Håkan Wedin och Maria Magnusson valdes jämte ordförande att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman beslutade att stämman hade blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Ordförande hänvisade till årsredovisning och revisionsberättelse som hade bifogats kallelsen till årsstämman
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode utgår till styrelsen och att arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning
10. Ändring i Bolagsordningen gällande ökning av antalet ledamöter som väljs av B-aktieägare (från en till två)
Stämman beslutade att godta styrelsens förslag avseende ökning av antalet ledamöter som väljs av B-aktieägare från en till två
11. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
Stämman beslutade om att anta valberedningens förslag om att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7) och antalet styrelsesuppleanter till en (1).
Stämman valde följande ledamöter:
Karl Perlhagen (omval)
Johan Hagenfeldt (omval)
David Hamilton (omval)
Björn Nordberg (omval)
Viktor Sandberg (omval)
Henrik Oscarsson (omval, endast B-aktieägare röstade)
Erika Kvelstad (nyval, endast B-aktieägare röstade)
I tillägg beslutade stämman att välja följande styrelsesuppleant:
Lars H Hemmingsson (omval, endast B-aktieägare röstade)
12. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
Stämman beslutade om att anta valberedningens förslag angående antal ledamöter samt omval av dessa: Peter Christensen (ordf), Fathi Andersson och Arne Engvall. Dessutom beslutades att Karl Perlhagen ingår som styrelsens representant.
13. Val av en revisor och en suppleant för tid av ett år
Stämman beslutade att välja BDO Mälardalen med Sebastian Schelander som huvudrevisor och Helene Andersson som revisorsuppleant för en tid av ett år
14. Mötets avslutande
Inga övriga frågor hade inkommit så ordförande förklarade mötet avslutat
Ny ledamot – Erika Kveldstad
Hej, jag heter Erika Kveldstad och är ny medlem i styrelsen för Ullna Golf AB. Jag är 40 år och har spelat golf i åtta-nio år. Det blir framför allt socialgolf med sambo, vänner och släktningar i sällskap av mellanpudeln Ester. Mina golfambitioner är kanske inte så stora men jag tycker om det goda i livet och älskar Ullna med allt vad det står för. För mig är det framför allt ett trevligt ställe att umgås med andra människor i fantastisk miljö, med bra mat i en trevlig atmosfär. Jag hoppas jag ska kunna bidra till att utveckla det ytterligare i min nya roll.
Professionellt är jag VD och delägare i Stockholm Byggkoncept AB, ett entreprenadbolag som framför allt bygger om kommersiella fastigheter.
Om ni har ideer och tankar så är jag väldigt intresserad att ta del av dessa. Vi har alla möjlighet och ansvar att utveckla vårt gemensamma Ullna.
Hälsningar,
Erika